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  • 戴志康正式被批捕 上海证大公司涉嫌非法吸金,20余人被捕
    时间:2019-10-22   作者:admin  点击数:

    1、所有匹配债权均真实,无自融,且所有债权为个人无限连带,永久存续;6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    然而就在三天后,“不甩锅”、“不跑路”、“不失联”的戴志康选择了向警方投案自首。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    公开资料显示,上海证大投资咨询有限公司成立于2011年,至今运营时间超过八年,定位为微金融服务平台,旗下还有“捞财宝”网贷平台,在全国拥有线下分支机构180多家。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

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    戴志康彼时称,公司正在与监管沟通兑付方案,在最终方案确定后尽快向全员公布;在兑付方案没有最终确定前,暂时以债权的实际回款兑付。债权按月还款。按照债权还款时间,第一次还款是8月16日起五个工作日内。公司在尽一切可能进行资产清收,并且在努力尝试各种新的清收方式,尽力提高每月平均回款率。平台实控集团将对平台的资产清收和整体良退提供全力保障。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    戴志康在信中介绍了证大金服平台经营现状:6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    目前,公安机关已经初步追缴现金约2亿元,并已经查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院已发进行。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    8月11日晚间,证大财富董事长戴志康发布了一封总致全体员工的一封信。戴志康称,“因国家政策调整,行业环境发生根本变化,且平台合作存管银行华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作,新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,基于合规要求,平台停止新增业务,并且暂停债权转让业务。”6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    3、基于以上,平台充分相信有能力实现良退。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    警方表示,警方已经获取证大公司旗下捞财宝、证大财富的平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    最后,警方提示,上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。还款时需注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    上海浦东公安在公告中表示,自8月29日对该公司进行立案侦查以来,在前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除了取保候审人员外,检察机关已经于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    8月26日,戴志康发布了致捞财宝用户的第二封信,明确表示不会“甩锅”,接下来工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上,但资产处置、回收也需要一定的时间。戴志康在信中强调,虽然停止了网贷新增业务,但平台的存量债权资产,一定会管理到底,也有能力有信心可以管到底。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

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    今年8月12日,戴志康旗下上海证大集团旗下金融平台“证大财富微金融”被爆出即日起将暂停所有贷款新增业务、全体裁员。与此同时,证大旗下另一家网贷平台——捞财宝也在当日陷入被华瑞银行单方面切断银行存管接口,被迫停止新增业务,并宣布良性清盘。但事实却未能如愿。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    2、由于过往平台适用风险基金垫付,因此应收资产价值大于待付本金;6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    不过,该说法后被华瑞银行否认。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    戴志康也曾试图力挽狂澜。在他被正式逮捕前,发布过两封公开信,意欲稳定形势,给予投资人及员工信心。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

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    9月1日,上海市浦东分局通报“证大公司”案件侦办情况。根据通报,2019年8月12日以来,浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查,称“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    上海警方经查后发现,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)。“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款,案件现在进一步侦查中。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    戴志康正式被批捕,上海证大公司涉嫌非法吸金,20余人被捕!舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。名噪一时的投资家“戴志康”涉非法吸储案有了新进展。9月28日下午,上海浦东公安通报了上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    警方再次申明,上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

    戴志康被逮捕前的两封公开信6Ug奇闻怪事_科学探索_新鲜事_台湾新闻_百战网

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